HomeBreaking NewsED Raids | अंमलबजावणी संचालनालयाच्या छाप्यात आढळले वॉशिंग मशिनमध्ये पैसे...

ED Raids | अंमलबजावणी संचालनालयाच्या छाप्यात आढळले वॉशिंग मशिनमध्ये पैसे…

Share

ED Raids : परकीय चलन उल्लंघन प्रकरणी ईडीने कॅप्रिकॉर्न शिपिंग अँड लॉजिस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेडला अटक केली आहे. आणि त्याचे संचालक विजय शुक्ला आणि संजय गोस्वामी यांच्या दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र आणि कोलकाता येथील ठिकाणांवर छापे टाकले. एजन्सीने 2.54 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली. त्यातील काही भाग वॉशिंग मशीन जप्त करण्यात आला आहे. दोषी कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त करण्याबरोबरच ईडीने 47 बँक खातीही गोठवली आहेत.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, ज्या ठिकाणांचा शोध घेण्यात आला ते कंपनीचे संचालक आणि भागीदार संदीप गर्ग आणि विनोद केडिया यांच्या घटकांशी देखील जोडलेले आहेत. यामध्ये लक्ष्मीटन मेरिटाइम, हिंदुस्थान इंटरनॅशनल, राजनंदिनी मेटल्स लि., स्टुअर्ट अलॉयज इंडिया प्रा. लि., भाग्यनगर लि., विनायक स्टील्स लि., वशिष्ठ कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. समाविष्ट आहेत. मात्र, छापेमारी केव्हा करण्यात आली याचा खुलासा एजन्सीने केलेला नाही.

1,800 कोटी रुपये पाठवले
या संस्थांनी Galaxy Shipping & Logistics आणि Horizon Shipping & Logistics of Singapore च्या मदतीने परकीय चलन भारताबाहेर पाठवण्यात आणि FEMA चे उल्लंघन केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या संस्था अँथनी डी सिल्वा यांच्या वतीने व्यवस्थापित केल्या जातात. शेल कंपन्यांच्या मदतीने सिंगापूरच्या संस्थांना 1,800 कोटी रुपये पाठवण्यात आले.


Share
Gaurav Gawai
Gaurav Gawai
गौरव गजानन गवई हे महाव्हॉइस न्यूजचे सह-संस्थापक आहेत आणि रायटर आणि ग्राफिक डिझायनर म्हणूनही ते गेल्या पाच वर्षापासून काम करतात. त्यांना महाव्हॉइस न्यूजमध्ये ग्राफिक डिझायनिंग आणि कंटेंट रायटिंगचा मजबूत अनुभव आहे.
RELATED ARTICLES
spot_img
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: