अभिनेता डीनो मोरिया यांची फसवणूक प्रकरणात मालमत्ता जप्त…

न्यूज डेस्क – गेल्या अनेक वर्षापासून अभिनय पासून अलिप्त असलेल्या अभिनेता डीनो मोरिया यांच्या करोडो रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. गुजरातमधील व्यापारी संदेसरा बंधूंनी केलेल्या 14,500 कोटींच्या बँक कर्जाच्या घोटाळ्याप्रकरणी एका प्रकरणात संलग्न आहे. आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) नुसार या प्रकरणातील मनी लाँडरिंगच्या चौकशीत संदेसरा बंधू आणि इरफान सिद्दीकी यांच्यातील आर्थिक व्यवहार उघडकीस आले आहेत. तसेच, डिनो मोरेया देखील यात सामील असल्याचे उघड झाले. तर डीनो हे कॉंग्रेसचे दिवंगत नेते अहमद पटेल यांचे जावाई आहेत.

ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले की, ज्या व्यवहारांमध्ये गुन्हेगारीची रक्कम मानली गेली आहे, त्या व्यवहारात समान मूल्याची मालमत्ता जोडली गेली आहे.

या प्रकरणात 14,500 कोटींच्या बँक कर्जाच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील आरोपी हे स्टर्लिंग बायोटेक असून त्याचे मुख्य प्रवर्तक आणि संचालक नितीन जयंतीलाल संदेसरा, चेतनकुमार जयंतीलाल संदेसरा आणि दीप्ती संदेसरा बेपत्ता आहेत. नितीन आणि चेतनकुमार हे भाऊ आहेत आणि 2017 मध्ये ते इतरांसह भारतातून पळून गेले होते.

पंजाब नॅशनल बँकेच्या नीरव मोदी आणि मेहुल चोकसी यांच्या 13,400 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यापेक्षाही हा मोठा बँक घोटाळा असल्याचे अन्वेषक तपासले आहेत. उच्चपदस्थ राजकारणी, भ्रष्टाचार आणि करचुकवेगिरी या आरोपांमुळे संदेसरा कुटुंबीयांना सीबीआय आणि प्राप्तिकर विभागाने स्वतंत्र चौकशी केली आहे.

कॉंग्रेसचे दिवंगत नेते अहमद पटेल यांचे जावई, अभिनेते डीनो मोरिया, संजय खान आणि डीजे अकील यांची गुजरातमधील फार्मास्युटिकल कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक ग्रुपशी संबंधित पैशाच्या घोटाळ्याप्रकरणी मालमत्ता संलग्न असल्याचे इंफोर्समेंट डायरेक्टरेटने (ईडी) शुक्रवारी सांगितले. ईडीने म्हटले आहे की मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पीएमएलए) चार लोकांच्या मालमत्ता जोडण्याचे प्रारंभिक आदेश देण्यात आले आहेत. मालमत्तेचे मूल्य 8.79 कोटी रुपये आहे.

त्यापैकी खानची संलग्न मालमत्ता 3 कोटी रुपये, डीनो मोरियाची 1.4 कोटी रुपये आणि डीजे अकील म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या अकील अब्दुलखलील बाचुली यांची 1.98 कोटी रुपये असल्याचे केंद्रीय चौकशी एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे. पटेल यांचे जावई इरफान अहमद सिद्दीकी यांच्याकडे 2.41 कोटींची संपत्ती आहे.

ईडीने सांगितले की स्टर्लिंग बायोटेक समूहाच्या फरारी प्रवर्तक नितीन संदेसरा आणि चेतन संदेसरा यांनी या गुन्ह्यातून मिळवलेले पैसे चार जणांना दिले. नितीन संदेसरा, चेतन संदेसरा, चेतनची पत्नी दीप्ती संदेसरा आणि हितेश पटेल यांना विशेष न्यायालयाने फरार आर्थिक अपराधी घोषित केले आहे, अशी माहिती एजन्सीने दिली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here